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      企業新聞

      建新股份第二屆監事會第六次會議決議公告

      河北建新化工股份有限公司
      第二屆監事會第六次會議決議公告
      (本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
      誤導性陳述或重大遺漏)
      2011年12月26日,河北建新化工股份有限公司(以下稱“公司”)第二屆
      監事會第六次會議在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2011年12月15
      日以書面的方式發出,本次會議應出席監事3人,實際出席監事3人,會議符合
      《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。會議由公司監事會主席牛大華先
      生主持。會議經全體監事表決,通過以下事項:
      一、審議通過《關于繼續聘請中興華富華會計師事務所有限責任公司為公
      司2011年年度審計機構的議案》
      公司監事會認為:中興華富華會計師事務所有限責任公司是具有財政部和中
      國證監會批準的執行證劵、期貨相關業務資格;財政部和中國人民銀行批準的從
      事金融相關審計業務資格及承擔大型國有企業審計資格的會計師事務所。自
      2006年以來,中興華富華會計師事務所有限責任公司承擔了我公司設立驗資、
      年度審計、上市申報驗資等審計工作,我們認為該公司能夠按照相關要求,圓滿
      完成公司2011年度財務報表的審計和相關工作,同意繼續聘請中興華富華會計
      師事務所有限責任公司為公司2011年年度審計機構。
      本議案以贊成3票,棄權0票,反對0票的表決結果,獲得通過。
      本議案尚需提交股東大會審議通過。
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      二、審議通過《關于使用部分超募資金新建16000噸/年間氨基苯磺酸及加
      氫還原改造1200噸/年間氨基苯磺酸項目的議案》
      為了提高公司產品競爭力,滿足公司自身發展需求,提高公司產品市場占有
      率,公司擬使用超募資金15,600萬元建設年產16000噸間氨基苯磺酸項目并對
      原有1200噸間氨基苯磺酸生產線進行加氫還原技術改造。
      公司監事會認為:此次超募資金使用用于公司主營業務,與公司募集資金投
      資項目不相抵觸,不會影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募
      集資金用途和損害股東利益的情況,有利于公司發展和全體股東利益。
      本議案以贊成3票,棄權0票,反對0票的表決結果,獲得通過。
      本議案尚需提交股東大會審議通過。
      特此公告。
      河北建新化工股份有限公司
      監事會
      二○一一年十二月二十六日

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